巴黎：中国-摩洛哥纺织品+毒品洗钱案即将开审

中国批发商与摩洛哥毒贩在巴黎运作的纺织品+毒品洗钱网络被调查10年后，将于下周二开庭。

资料照片：位于欧贝维利耶的CIFA法国-亚洲国际批发贸易中心的商店。 AFP - JOEL SAGET

中国批发商云集的巴黎东北郊城市奥贝维利埃（Aubervilliers）的法亚国际批发贸易中心 (Cifa) 所涉纺织品销售商与摩洛哥毒贩合作洗钱案，定于下周二在巴黎刑事法院开庭审理。

据法新社3月3日报道，共有 21 名年龄在34岁至60岁之间的人因涉嫌有组织洗钱和共谋犯罪而被起诉，其中包括中国批发商和摩洛哥走私毒枭。

八家专门从事纺织品进出口的公司也将因同样的罪行在刑事法庭出庭受审。

审判将持续到3月29日。被告将面临长达十年的监禁。

该案可追溯到2014 年，当时巴黎司法警察的金融研究和调查组（Brif）发现了一个以纺织品进出口公司为掩护的洗钱网络，该公司由一对中国夫妇经营。

调查发现了一个复杂的“补偿”制度，被用于“洗白”从摩洛哥经西班牙走私大麻树脂的黑钱。

一旦融入合法贸易的资金流中，中国批发商减去约5%的佣金后，就会向海外华人社区成员进行等额转账。后者会将现金交给走私贩的同伙。

通过搜查，缴获了近 60 万欧元现金，其中大部分藏在服装人体模型内或压缩成类似毒品的包装内。

据调查人员称，洗钱路线主要分为四个阶段。首先是"大量现金流"，部分来自贩毒，通常由来自北非的收款人和运输商收集和集中。

然后，这些现金通过法亚国际批发中心（Cifa）的中国批发商收款员进行转移，变成目的地为中国的银行转账，“所有这些都有严格的佣金支付，这种金融犯罪日益猖獗”。

贩运者从中国批发商那里购买纺织品，再转卖给摩洛哥其他批发商，也是从非法贸易中获利的手段之一。

据法新社介绍，这一贩运活动的中心人物名叫"萨拉夫"（saraf），是生活在摩洛哥的隐蔽银行家，他在这次审判中是重要的缺席者。

据调查人员称，该系统的运作方式如下：萨拉夫的第一个客户是一名摩洛哥商人，他想从一家中国制造商那里购买一批无需支付摩洛哥进口税的货物。

他用当地货币迪拉姆向"萨拉夫"支付账单的90%，"萨拉夫"在扣掉佣金后将这些本币转给第二位顾客，通常是摩洛哥毒贩。

作为交换，毒贩将其非法贸易所得欧元转给萨拉夫在欧洲的收款人，再由后者支付给欧洲的中国商人，而中国商人则与中国的生产厂有联系。

然后，摩洛哥公司正式向中国工厂下订单，经供应商同意，将货物价值降低 90%。

因此，在明账中，该摩洛哥公司仅支付货物价值的10%，剩余的90%则支付给萨拉夫，之后再交给中国商人。待货物运到摩洛哥，海关根据假发票宣布的价值，也就是实价的10%征税。

调查人员强调："在被调查的2014年和2015年期间，洗钱金额相当可观"。巴黎东北郊奥贝维利耶的法亚国际批发中心就是法国国际洗钱活动的核心"。